Спустя шесть лет после ограбления банковской системы бенефициары кражи миллиарда до сих пор не понесли наказания.
Transparency International Moldova проанализировала эволюцию расследования резонансных дел, связанных с ограблением банковской системы в Молдове, пишет zdg.md
По официальным данным, по факту банковского мошенничества было возбуждено около 200 уголовных дел, связанных с деятельностью трех банков с 2009 по 2014 год: Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank.
По данным Генпрокуратуры, 41 физическое и 11 юридических лиц были привлечены к ответственности в качестве подозреваемых в банковском мошенничестве, а к 2019 году в суд было направлено 28 уголовных дел, вынесено 8 обвинительных приговоров.
В отчете отмечается, что в контексте банковского мошенничества расследуются несколько групп экономических интересов: бывший председатель BEM Григорий Гачкевич, лидер партии „Шор” Илан Шор, бизнесмен Вячеслав Платон, бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк и бывший премьер-министр Влад Филат.
